CNA провели обыски по одному из дел в Бельцах

Десять обысков были проведены сотрудниками CNA по уголовному делу об отмывании денег, возникшему в результате исторического присвоения 75,11% имущества Республики Молдова, находящегося в составе акционерного общества «Миоара» в Бельцах. Один человек из группы, участвовавшей в схеме отмывания денег, был задержан, допрошен и помещен в одиночную камеру.

Согласно фактам, расследованным CNA, под руководством Муниципальной прокуратуры Кишинева и при поддержке Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег группа лиц, занимающих различные должности в вышеупомянутом акционерном обществе, в которой государству принадлежало 75,11%, состоящее из комплекса производственных зданий и земельного участка площадью 8 ГА, расположенного в Бельцах, они организовали присвоение этого пакета акций, позже провели перекрестные сделки и заключили безнадежные кредиты.

Хотя факты присвоения собственности государства Республики Молдова были установлены окончательным и безотзывным решением ВСП в 2016 году, группа лиц вступила в собственность недвижимого имущества, часть которого была отчуждена в обмен на около 80 миллионов леев, из которых пошли на пользу государству.